关于召开江苏宏信商贸股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的通知

新闻摘要:



okok根据《公司法》和江苏宏信商贸股份有限公司(以下简称公司)《章程》的有关规定,公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、时间、地点和会期

1.时间:20191139:00-12:00

2.地点:江苏宏信商贸股份有限公司会议室

3.召开方式:现场会议

4.召集人:公司董事会

二、会议议程

1.审议《关于江苏宏信超市连锁股份有限公司拟向公司股东购买公司95.68%股份的议案》;

2.审议《关于修改公司章程的议案》;

3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

特别说明:第1项和第3项议案涉及的关联股东需回避表决,第2项议案属于特别决议。

三、出席会议人员资格

出席会议的包括如下人员:

1.      本公司全体股东均有权出席2019年第一次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。股东亲自参加的,请凭本人有效身份证件原件参加;股东委托代理人出席会议的,须提交授权委托书(附件一)及代理人身份证明。

2.      公司董事、监事以及部分公司高级管理人员。

四、其它事项

1.        会议召开日期如有变化的,将提前5天通知。

2.        请各股东收到本通知后填写回执(附件二)或书面回复(如电子邮件)公司联系人。

3.        联系方式及联系人:0514-86998926  褚楚

会议地址:扬州市江都区工农路2  公司会议室

会务常设联系人:褚楚

联系电话:0514-86998926  18605210885

    真:0514-86998926

 

江苏宏信商贸股份有限公司董事会

20181229
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